لوبهانشو بارتاريا الهند المستشارين الفوركس

لقد بحثت عن بريانا بانكس نابارد تحقق من معلومات كيك من بنك التعاونية 15 فبراير 2017، 23:46 كولهابور: البنك الوطني للتنمية الزراعية والريفية (نابارد) قد بدأت التحقق من معرفة عميلك (كيك) تفاصيل الحسابات في بنك كولهابور التعاوني التعاوني (ككب). والحسابات التي أودعت فيها الأموال في الأيام الخمسة التالية لإعلان إزالة الهوية هي تحت الماسح الضوئي. وفقا لتعليمات المحكمة العليا، قام بنك كسك بتقديم تفاصيل حسابات صاحب الحساب إلى نبار. وكان البنك قد تبادل المعلومات المتعلقة اسم وحساب أصحاب الحسابات و بان (رقم الحساب الدائم) بطاقة، بطاقة عدهر وغيرها من إثبات الهوية للعملاء. كما تم تقديم البيانات المتعلقة بتاريخ إيداع المناقصة القانونية للعميل. وحتى جميع المعلومات المتعلقة بجمعيات التنمية على مستوى القرية قد قدمت إلى مصرف التنمية الريفية. وكان البنك قد أرسل معلومات تصل إلى 1.5 حسابات لكح. وردا على سؤال حول زيارة مسؤولى نابارد الى البنك، قال الرئيس التنفيذى لشركة كى بى سى بى براتابسينغ تشافان ان المسؤولين زاروا البنك للتحقق من الحسابات والتفاصيل المقدمة. وهو فحص روتيني من البنك. واضاف "لقد قدمنا ​​تفاصيل بنك المعرفة الى البنك الريفى. وأضاف أن حالة البنك لم تتحسن بعد. لقد تلقينا روبية فقط 20 كرور في الملاحظات الجديدة ضد الطلب اليومي من روبية 50 روبية. وقد تحسن صرف القروض المحصولية، ولكننا نتكبد خسارة يومية قدرها 14 روبية لكه لأن المصرف الرئيسي لم يقبل المال في العطاء القديم منا. وكانت البنوك التعاونية، التي تعتبر شريان الحياة للاقتصاد الريفي، تحت الماسح الضوئي للبنك قمة على المعاملات المشبوهة منذ إزالة الطابع. لم يغير بنك الاحتياطي الهندي معاييره للبنوك التعاونية منذ إزالة الترسيم. ويعتمد البنك على الإمدادات النقدية من صناديق العملة المحلية للبنوك المؤممة. ترتبط شبكة كبيرة من مصانع السكر التعاونية وتعاونيات مذكرات إلى كسك. وينتظر آلاف المزارعين، الذين هم أعضاء في مصانع السكر واليوميات التعاونية، أشهر للحصول على مدفوعاتهم. وعلى الرغم من أن معظم المدفوعات قيدت لحساباتها المصرفية، فإنها لا تستطيع الوصول إليها بسبب أزمة نقدية. الحكومة تعطي إشارة خضراء لدمج الهيئة الفرعية للتنفيذ والبنوك المنتسبة 15 فبراير 2017، 20:20 تسعى الحكومة لإنشاء بنك عالمي الحجم إلى تقديم خطة الاندماج للهيئة الفرعية للتنفيذ والبنوك الخمسة المرتبطة بها ولكنها لم تتخذ قرارا فيما يتعلق بنك بهاراتيا ماهيلا. البنوك لا تزال تجلس على كومة ضخمة من الملاحظات المحظورة 15 فبراير 2017، 12:56 وهناك كمية كبيرة من العملة المسحوبة التي تم جمعها بعد استمرار إزالة الألغام مع البنوك التجارية. زيلا باريشاد المعلمين للحصول على دفع من خلال البنوك المؤممة 15 فبراير 2017، 11:04 أكثر من 12،000 المعلمين المرتبطة بالمدارس التي تديرها زيلا باريشاد (زب) في منطقة أورانجاباد ستبدأ مرة أخرى تلقي رواتبهم الشهرية من خلال البنوك المؤممة. الإعفاء النقدي المدفوع للصيادين من خلال حساباتهم المصرفية 15 فبراير 2017، 11:03 الفضل الحكومة بودوشري اليوم الدفع النقدي في الحسابات المصرفية للصيادين في الإقليم الاتحادي في إطار خطة لتعويض أسر الصيادين لفقدان العمل خلال فترة العجاف . التعامل مع القروض المتعثرة: البنك السيئ ليس فكرة سيئة بعد 15 فبراير 2017، 10:24 على الرغم من الجهود المبذولة للحد من القروض السيئة، كانت النتيجة مخيبة للآمال حيث أكدت الهند على أن الأصول هي الأعلى بين الأسواق الناشئة الكبيرة. المتهم الرئيسي، 3 آخرين اعتقلوا للسطو في بنك الهجرة 15 فبراير 2017، 09:45 40 لكح، اعتقلت شرطة شاه إنايات غونج أربعة أشخاص يوم الاثنين بسبب السرقة. اثنين من مسؤولي البنوك ورجال الأعمال استدعيا لوكلاء الموت 15 فبراير 2017، 07:29 استدعت الشرطة التحقيق في وفاة غامضة من ميسرة البنك، راجات شودري، أربعة أشخاص بما في ذلك اثنين من مسؤولي البنوك، رجل أعمال وموظفيه للاستجواب. إضراب مصرفي على مستوى الأمة في 28 فبراير 15 فبراير 2017، 04:06 سيشارك حوالي 10 موظفين من بنك لكح في إضراب على مستوى البلاد في 28 فبراير / شباط احتجاجا على سياسات الحكومة بشأن إزالة الهوية والإصلاحات المالية وقوانين العمل. فرودستر يطرح كموظف في البنك، دوبيس ديفا ربة منزل من روبية 23K 15 فبراير 2017، 02:43 ثين: في حادث وقع مؤخرا، خدع تيليكالر ربة منزل المغنية من خلال التظاهر كموظف البنك، وحصلت بعيدا مع روبية 23،000 من حسابها. وقد خدعت الضحية، وهي ربة منزل ديفا تبلغ من العمر 37 عاما، من قبل المحتال السلس الذي طلب الحصول على تفاصيل البطاقة والبنوك التي أعطتها على الفور. وهذه هي الحالة الثانية التي أبلغ عنها في الأيام العشرة الأخيرة. وكانت طريقة العمل مماثلة لحادث وقع في قلعة كاستل حيث تم خداع امرأة تبلغ من العمر 43 عاما من مالها من قبل جهاز الاتصال عن بعد الذي كان مسؤولا في البنك. وتشتبه الشرطة في أن الجريمة قد ترتكب من قبل عصابة يمكن أن تستهدف ربات البيوت وتخدعهن من أموالهن بإخبارهن بأن بطاقاتهن ستحجب أو يتم تغريمهن للتجديد. وحدد المتصل نفسه بأنه رافي كومار وادعى أنه موظف في مصرف كان لدى المرأة حسابا وبطاقة صراف آلي. وقال ضابط شرطة من مركز شرطة مومبرا ان الكونمان ادعى انه سيتم تجديد بطاقة الصراف الالى وسعى للحصول على تفاصيل بطاقتها. وأضاف الشرطي، فإن تيليكالر قال لها أيضا أنه إذا لم يتم تجديد البطاقة أنها ستحمل 2000 روبية. شاركت الضحية على الفور تفاصيل بطاقة لها وحتى قدم له كلمة السر لمرة واحدة (أوتب) التي تومض على هاتفها. وقريبا، تم تنفيذ معاملة شبح وتم سحب الأموال من حسابها. كما تومض رسالة تنبيه الصفقة على الهاتف المحمول لها، وقالت انها استدعت على نفس العدد وأبلغت لتبادل مكتب المدعي العام مرة أخرى، بحيث يمكن أن يتم تحويل الأموال مرة أخرى إلى حسابها، وقال الشرطي. ويقال إن الضحية أدركت أنها تعرضت للغش بعد ذلك ذهبت إلى البنك لتعلم أنه لم يتم إجراء مثل هذه الدعوة لها من فرعها. وفي كلتا الحالتين، ادعت الشرطة أنها ستحاول تعقب المتصل من عدد المكالمات التي وجهت إليها. تم حجز المتهم للغش. وكانت طريقة العمل مشابهة لحادث مطحنة كاستل ميل حيث تم خداع امرأة تبلغ من العمر 43 عاما من قبل تيليكالر الذي كان مسؤولا في البنك. الشرطة تشتبه في أن الجريمة قد ترتكب من قبل عصابة التي يمكن أن تستهدف ربات البيوت لخداعهم من أموالهم سب خفضت بنك إدبي إلى بب على جودة الأصول ضعيفة جدا 14 فبراير 2017، 17:49 وكالة التصنيف الدولية ستاندرد بورز يوم الثلاثاء خفضت إدبي البنك إلى بب نقلا عن جودة الأصول ضعيفة جدا ولكن حافظت على نظرة مستقرة على المقرض الذي تديره الدولة. السارق يضرب الخصي البنك وسرقة روبية 40 لكح في الذهب والنقد 14 فبراير 2017، 10:27 وقد نهب بنك هجراس (الخصي) البالغ من العمر 400 عاما من قبل اللصوص الذين هربوا نقدا والذهب، بقيمة 40 روبية لكح. دخل اللصوص بكسر القفل على الشواية الحديدية من المدخل الرئيسي عندما كان الحراس في العمل. كاثوا: مقتل أربعة موظفين من بنك جامبك في حادث طريق يسمح للوكيل المصرفي بمعالجة النقد 14 فبراير 2017، 07:42 التحقيقات في الموت غير الطبيعي لراجات شودري (45)، وهو ميسر أعمال بنك الاتحاد الهندي، أولوبيريا، لديه طرح سؤالا قد يجد مدير الفرع صعوبة في الإجابة عنه. البنوك تتصرخ بسبب تضارب ربي في التحويلات النقدية 14 فبراير 2017، 07:27 المصرفيون في المدينة يتوقعون أزمة مالية ما لم تزد إمدادات العملة بشكل ملحوظ. أربعة في صافي لخداع 11 بنكا من روبية 96 لكح 14 فبراير 2017، 06:35 بيون: اعتقل فرع الجريمة بيون يوم الاثنين أربعة أشخاص بزعم أنهم خدع 11 مصارف القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء ولاية روبية 96 لكح. وقد تم التعرف على المعتقلين الذين حصلوا على قروض سيارات بتقديم وثائق وهمية، وهم ساشين تيوادى (32 عاما) من بيمبل نيلاخ ورافي زاناكى (47 عاما) من بيمبل جوراف وموسى مادانكار (37 عاما) واميت تريبوفان (36 عاما) من كوندوا. اثنان من شركائهم على التوالي. وكان المشتبه فيهم قد تقدموا بطلب للحصول على قروض سيارات في 10 بنوك أخرى. من بينهم أربعة أقرت قروضهم. ومع ذلك، ضبطت الشرطة مضرب قبل صرف المبلغ. وكشف التحقيق ان المشتبه فيهم خدعوا البنوك فى بيون وبايد واورانجاباد وناشيك واحمدناغار وداوند ومانشار وشيرور وبانفيل. وقال كبير المفتشين نيتين بوسيل - باتيل ان تيواد هو قائد العصابة. وهو خريج في العلوم الإنسانية، وعمل في قسم القروض في عدد قليل من شركات التمويل الخاصة. وكان على علم بإجراءات القرض. وقال بوزيل-باتيل انه يعرف ان البنوك تسير بشكل اعتيادي على التحقق من مقدمي الطلبات بينما تمنح قروض السيارات. بدأ تيواد وشركاؤه الاستفادة منه. كانوا يستخدمون لإعداد وثائق وهمية من مقدمي الطلبات، بما في ذلك بطاقات بان و عدهر وهمية وكذلك اتفاقات الإيجار وهمية. وقال ان عصابة كانت نشطة من 2011. مشاهدة: مغرية كريشنا نيتيا هاراثي على ضفاف نهر كريشنا الفيسبوك الأصدقاء معا لجعل البنوك تاميراباراني الأخضر مرة أخرى 13 فبراير 2017، 09:25 مجموعة من الأصدقاء متحدين من قبل الفيسبوك هو التراجع عن الأضرار التي لحقت من قبل سيماي كاروفيلام (بروسوبيس جوليفلورا) في تيرونلفيلي. وفى الاراضى التى تركت جرداء بعد اقتلاع الجوليفلورا على طول نهر تاميرابارانى، قام اعضاء من نيلاي فاسيبوك فريندس بزراعة اكثر من 100 شتلة من الشجرة المحلية يوم الاحد. موظفو البنك الزوجة يلومون زملائهم في منطقة معلومات الطيران 13 فبراير 2017، 06:47 بعد يوم واحد من العثور على الجثة المشوهة من رجات تشودري، وهو مسؤول تنفيذي في البنك البالغ من العمر 45 عاما متهم بغسل روبية 35 لكح في أوراق العملة المحظورة، على مسارات السكك الحديدية في قدمت هورا زوجته كافيتا فى وقت متأخر من يوم السبت شكوى رسمية لدى شرطة اولوبريا اتهمت كبار رجال البنوك فى راجاتس مدير الصندوق وصرافه وتاجر هورا ومساعده بالتحريض على الانتحار. كتب البنك المركزي العراقي تن شركة لمصرف الغش 13 فبراير 2017، 05:26 نيودلهي: سجل البنك المركزي العراقي قضية ضد الشركة المصنعة للمعدات الكهربائية مقرها تشيناي، أفضل و كرومبتون الهندسية للمشاريع المحدودة، بزعم الغش بنك اندرا من 71 كرور روبية من خلال الاستفادة من رأس المال العامل والضمانات البنكية وغيرها من التسهيلات من البنك. وقد تم حجز خمسة من مديري الشركة، بمن فيهم المدير الإداري كاكولاماري سرينيفاس كاليان راو، بتهمة التآمر الإجرامي المزعوم والغش والتزوير، من بين تهم أخرى. وقد رفعت منطقة معلومات الطيران بناء على شكوى من مصرف أندرا، زعمت أنها قد وسعت رأس المال العامل والضمانات المصرفية وخطابات الاعتماد بقيمة 60 كرور روبية للشركة. كونسورتيوم من ثلاثة بنوك، البنك المركزي الهندي، بنك المؤسسة وبنك اندرا، وتمويل الشركة وجدت أن الشركة تنغمس في مبيعات وهمية، وانغمس في تحويل الأموال. 200 قرية تستخدم النقد الإلكتروني على بنك ايرتلز 13 فبراير 2017، 04:00 نيودلهي: أكثر من 200 قرية في جميع أنحاء البلاد أصبحت غير نقدية، وربط بنك المدفوعات ايرتل، والآن الشركة تهدف إلى تمكين 5000 قرية لاحتضان وفقا لما ذكره المسؤولون. وتقع غالبية هذه القرى في راجاستان وكارناتاكا وأندرا براديش وتيلانجانا. هذه القرى لديها الآن الخدمات المصرفية الأساسية وخيار إجراء المدفوعات الرقمية، والاعتماد على النقد قد انخفض بشكل ملحوظ. وقال مسؤولون في الشركة إن كل قرية، التي لا تستطيع الوصول إلى الخدمات المصرفية الرسمية، لديها الآن منفذ واحد على الأقل من بنك المدفوعات ايرتل. يوفر هذا المنفذ الخدمات المصرفية مثل الودائع والسحب والتحويلات المالية. وقال مسؤول ان سكان هذه القرى لم يعد عليهم السفر لمسافات طويلة للوصول الى الخدمات المصرفية وانهم لم يعودوا بحاجة الى الحفاظ على اموالهم فى المنزل والقلق بشأن سلامتهم. وهم الآن قادرون على كسب معدل فائدة صحي على ودائعهم الادخارية. وقال المسؤول ان معظم الاسر فى هذه القرى لديها واحد او اكثر من افراد الاسرة يعملون فى المدن والبلدات فى جميع انحاء البلاد ويمكنهم الان الحصول على تحويلات مالية من اسرهم واصدقائهم. ال تقدم بنوك الدفع هذه القروض والعديد من التسهيالت األخرى التي تقدمها بنوك كاملة، وال يسمح لها بقبول الودائع على 1 روبية لكح. ولكن، يمكن أن تكون مساعدة كبيرة في أخذ الخدمات المصرفية في جميع أنحاء البلاد وإلى المناطق النائية. وقد منح بنك الاحتياطي الهندي مؤخرا موافقته على مصرف المدفوعات الآجلة الهندي (إيبب) لبدء عملياته. أصبح إيبب الكيان الثالث بعد هاتف هوائي للحصول على البنوك المركزية عقدة لبدء العمليات. وقال شاشي أرورا، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لبنك المدفوعات ايرتل، مع هذه المبادرة، ونحن نتخذ الخدمات المصرفية إلى غير المصرفية، وتمكينها أيضا من أن تكون أقل اعتمادا على النقد. ويهدف إلى الاستفادة من شركات الاتصالات الكبرى شبكة التجزئة الواسعة والوصول في المناطق الريفية لتقديم الخدمات المصرفية. أكثر من 2.5 لاخ متاجر التجزئة حي تعمل أيضا كنقاط المصرفية. وهذا هو أكثر من العدد الإجمالي لأجهزة الصراف الآلي في البلد. وقال المسؤول إن البنك يهدف إلى توسيع شبكته إلى 6 نقاط لكح في جميع أنحاء البلاد، مضيفا أنه لن يفرض أي رسوم تجهيز من عملائه وشركائه التجاريين على المعاملات الرقمية، وسوف يشجعهم على تبني مدفوعات غير نقدية. وقد استثمرت الشركة 3000 كرور روبية في عمليات وخطط لبناء النظام البيئي المدفوعات الرقمية مع أكثر من 5 ملايين التجار. بالفعل أكثر من مليون التجار على متن منصة. البنوك تتسرع في شراء غطاء الأمن السيبراني مع ارتفاع المدفوعات الرقمية 12 فبراير 2017، 16:23 مع تزايد التهديدات السيبرانية للبنوك لزيادة المعاملات غير النقدية وآثار إزالة الهوية، ترى شركات التأمين ارتفاع الطلب على التأمين الإلكتروني والتأمين ضد المسؤولية السيبرانية، في بصفة خاصة. بيدا تسجل 200 فدانا لبنك الأراضي الصناعية 12 فبراير 2017، 11:20 في الوقت الذي تستعد فيه الدولة لاستضافة المندوبين لقمة المستثمرين الأولى، قامت منظمة بوكارو للتنمية الصناعية (بيادا) بزيادة وتيرة عملية توسعها لإضافتها أكثر من 200 فدان لبنك الأرض لتعزيز التصنيع. البنك التنفيذي في إطار عدسة غسل الأموال وجدت ميتة على المسارات 12 فبراير 2017، 06:21 استعادة الجسم المشوه من المدير التنفيذي للبنك البالغ من العمر 45 عاما، المتهم بغسل الملاحظات المحظورة 1000 و 500 روبية، من مسارات السكك الحديدية في وقد حصل هورا على الشرطة تتساءل عما إذا كان مذنبا بالفعل أم أنه جعل كبش فداء. وبناء على شكوى من زوجته، تحاول جماعة غرب أيضا التأكد من انتحار رجات شودري أو قتله. ربي يحصل على أكثر من 1 لكح الشكاوى سنويا ضد البنوك 12 فبراير 2017، 03:27 الشكاوى ضد البنوك المختلفة ترتفع على مستوى ينذر بالخطر. كشف استعلام رتي من قبل أبهاي كولاركار أن بنك الاحتياطي الهندي (ربي) تلقى أكثر من 1.12 لكح الشكاوى بين 1 يناير و 31 ديسمبر من العام الماضي. وبلغت قفزتها 36،530 مقارنة بعام 2014. ولم تكن الأرقام المتاحة لعام 2015 متاحة، وكانت أيضا غير متاحة أرقام منفصلة لفترة ما بعد إزالة التشوه. خفض معدلات الإقراض للأعمال التجارية، ربي يخبر البنوك 12 فبراير 2017، 01:01 كان متوسط ​​تخفيض سعر الإقراض (من قبل البنوك) أقل. ونرى أن هناك مجالا لمزيد من التخفيض في أسعار الفائدة على القروض. لقطاعات مثل الإسكان، الخ الشخصية، وكان التخفيض أكثر بكثير من غيرها من القطاعات من قبل البنك نفسه، قال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أورجيت باتل. المطالبات التي قدمها المركز حول أصحاب الحسابات المصرفية السويسرية كانت مزورة: راهول غاندي ما يقرب من 300 موظف مصرفي علقت سنويا بسبب عمليات الاحتيال في الحساب المقترض 11 فبراير 2017، 14:31 بينغالورو: العمل من أجل المشاركة في عمليات الاحتيال على حساب الاقتراض لسنوات عديدة. وتظهر البيانات التي تم الحصول عليها من مصرف الاحتياطي الهندي ووزارة المالية أن 1،674 موظفا مصرفيا، منهم 148 من كارناتاكا قد علقوا فيما يتعلق بهذه الحالات بين 1 أبريل 2011 إلى 31 ديسمبر 2016، بمعدل 291 في السنة المالية. وقد عاد المسؤولون الموقوفون عن العمل من 49 مصرفا، بما في ذلك البنوك الخاصة والأجنبية مثل سيتي بنك. وبلغ عدد حالات الغش التي وجد فيها موظفو المصارف 856 موظفا، ولكن العدد الإجمالي لعمليات الاحتيال هذه أكثر من ذلك. وفي حين لم يتوفر على الفور عدد موحد من هذه الحالات أو مدى الخسارة لجميع السنوات المذكورة، تظهر بيانات بنك الاحتياطي الفدرالي أنه في الفترة 2015-16 وحدها تكبدت البنوك خسارة قدرها 841 15 كرور روبية في ما يصل إلى 226 2 حالة وكان مسؤولون متورطين في حفنة من هذه الحالات. البيانات المتعلقة بالسنة الحالية يتم التقيد بها. لا توجد حالات يشارك فيها موظفو البنك في عمليات الاحتيال على حساب الاقتراض: المصدر: بنك الاحتياطي الأسترالي ووزارة المالية (أ). وقد أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي (ربي) تعميمات للبنوك حول كيفية الإبلاغ بفعالية عن مثل هذه الحالات ووضعها موضع التنفيذ آليات لمنعها في المستقبل. تعميم يوليو 2016، وآخرها في سلسلة يقول:. لضغط الوقت الذي يستغرقه الكشف عن الغش، تم وضع إطار للتعامل مع عمليات احتيال القروض. هدف هذا الإطار هو توجيه التركيز على البنوك على الجوانب المتعلقة بالوقاية والكشف المبكر والإبلاغ الفوري والبدء في الوقت المناسب من مساءلة الموظفين. وقال سس موندرا نائب محافظ بنك الاحتياطى الاندونيسى الاسبوع الماضى ان آلية العلم الاحمر قد أدخلت لرفع العلم عن عمليات الاحتيال ايضا. وفقا للبيانات فان بنك الدولة الهندى لديه اكبر عدد من الحالات التى وجد فيها ان موظفي البنك متورطين، وليس من المستغرب نظرا لأن لديها أكبر شبكة في البلاد. وحصلت الهيئة الفرعية للتنفيذ على 149 قضية من أصل 865 قضية، يليها بنك أوكو (75 حالة) والبنك الهندي في الخارج (55 حالة). ولم يعلق موظفو البنك على عمليات الاحتيال في حساب الاقتراض: المصدر: بنك الاحتياطي الأسترالي ووزارة المالية. ومع ذلك، عدد من المسؤولين وقف، يذهب البنك أوكو حزمة مع 191 منهم، تليها أوكو البنك (191 مسؤولا)، بنك الهند المتحد (151) والهيئة الفرعية للتنفيذ (132). ما يقرب من 300 موظف مصرفي علقت سنويا بسبب الغش في حساب الاقتراض 11 فبراير 2017، 14:31 بينغالورو: قد يكون التدقيق بعد إزالة التشويه لموظفي البنك قد خففت الأضواء ولكن مسؤولي البنوك واجهوا إجراءات للمشاركة في عمليات الاحتيال على حساب الاقتراض لسنوات عديدة. وتشير البيانات التي تم الحصول عليها من بنك الاحتياطي الهندي ووزارة المالية إلى أنه تم تعليق 1،674 موظفا مصرفيا، منهم 148 من كارناتاكا، فيما يتعلق بهذه الحالات بين 1 أبريل 2011 و 31 ديسمبر 2016 بمتوسط ​​291 لكل سنة مالية. وقد عاد المسؤولون الموقوفون عن العمل من 49 مصرفا، بما في ذلك البنوك الخاصة والأجنبية مثل سيتي بنك. وبلغ عدد حالات الغش التي وجد فيها موظفو المصارف 856 موظفا، ولكن العدد الإجمالي لعمليات الاحتيال هذه أكثر من ذلك. وفي حين لم يتوفر على الفور عدد موحد من هذه الحالات أو مدى الخسارة لجميع السنوات المذكورة، فإن بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي تبين أن المصارف تكبدت خسائر في الفترة 2015-2016 وحدها بلغت 841 15 كرور روبية في ما يصل إلى 2256 حالة، حفنة من هذه الحالات. ويجري الامتثال للبيانات المتعلقة بالسنة الحالية. عدد الحالات التي شارك فيها موظفو البنك في عمليات الاحتيال في حساب الاقتراض: المصدر: بنك الاحتياطي الأسترالي ووزارة المالية أصدر بنك الاحتياطي الفدرالي المعني تعميمات إلى البنوك حول كيفية الإبلاغ عن مثل هذه الحالات بشكل فعال، ووضع آليات لمنعها في المستقبل. تعميم يوليو 2016، وآخرها في سلسلة يقول:. ولتضييق الوقت الذي يستغرقه الكشف عن الغش، تم وضع إطار للتعامل مع عمليات احتيال القروض. والهدف من هذا الإطار هو توجيه التركيز على المصارف بشأن الجوانب المتعلقة بالوقاية والكشف المبكر والإبلاغ الفوري والبدء في الوقت المناسب في مساءلة الموظفين. وقال سس موندرا نائب حاكم الاحتياطى البريطانى الاسبوع الماضى ان آلية العلم الاحمر قد استحدثت للعلم من الاحتيال ايضا. ووفقا للبيانات، فإن بنك الدولة في الهند (سبي) لديه أكبر عدد من الحالات حيث تم العثور على موظفي البنك للمشاركة، وليس من المستغرب نظرا لأن لديها أكبر شبكة في البلاد. وتشكل الهيئة الفرعية للتنفيذ 149 قضية من أصل 865 قضية، يليها مصرف أوكو (75 حالة) والبنك الهندي في الخارج (55 حالة). لم يتم تعليق أي من موظفي البنوك بسبب الغش في حساب الاقتراض: المصدر: بنك الاحتياطي الأسترالي ووزارة المالية ومع ذلك، وبقدر ما توقف عدد المسؤولين، يقود بنك أوكو حزمة مع 191 منهم، يليه بنك أوكو (191 مسؤولا)، البنك المتحد الهند (151) والهيئة الفرعية للتنفيذ (132). مورينيو البنوك على علاقات ريال مدريد على دي جيا 11 فبراير 2017، 13:55 مانشستر يونايتد مدير خوسيه مورينيو يعتقد أن صداقته الوثيقة مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ستمنع أي جهود غير مشروعة لإغراء حارس المرمى ديفيد دي جيا إلى برنابيو. لقد بحثت عن البنك الوطني للتنمية الزراعية والريفية (نابارد) بدأ التحقق من تفاصيل اعرف عميلك (كيك) من الحسابات في بنك كولهابور التعاونية البنك (KDCCB). والحسابات التي أودعت فيها الأموال في الأيام الخمسة التالية لإعلان إزالة الهوية هي تحت الماسح الضوئي. وفقا لتعليمات المحكمة العليا، قام بنك كسك بتقديم تفاصيل حسابات صاحب الحساب إلى نبار. وكان البنك قد تبادل المعلومات المتعلقة اسم وحساب أصحاب الحسابات و بان (رقم الحساب الدائم) بطاقة، بطاقة عدهر وغيرها من إثبات الهوية للعملاء. كما تم تقديم البيانات المتعلقة بتاريخ إيداع المناقصة القانونية للعميل. وحتى جميع المعلومات المتعلقة بجمعيات التنمية على مستوى القرية قد قدمت إلى مصرف التنمية الريفية. وكان البنك قد أرسل معلومات تصل إلى 1.5 حسابات لكح. وردا على سؤال حول زيارة مسؤولى نابارد الى البنك، قال الرئيس التنفيذى لشركة كى بى سى بى براتابسينغ تشافان ان المسؤولين زاروا البنك للتحقق من الحسابات والتفاصيل المقدمة. وهو فحص روتيني من البنك. واضاف "لقد قدمنا ​​تفاصيل بنك المعرفة الى البنك الريفى. وأضاف أن حالة البنك لم تتحسن بعد. لقد تلقينا روبية فقط 20 كرور في الملاحظات الجديدة ضد الطلب اليومي من روبية 50 روبية. وقد تحسن صرف القروض المحصولية، ولكننا نتكبد خسارة يومية قدرها 14 روبية لكه لأن المصرف الرئيسي لم يقبل المال في العطاء القديم منا. وكانت البنوك التعاونية، التي تعتبر شريان الحياة للاقتصاد الريفي، تحت الماسح الضوئي للبنك قمة على المعاملات المشبوهة منذ إزالة الطابع. لم يغير بنك الاحتياطي الهندي معاييره للبنوك التعاونية منذ إزالة الترسيم. ويعتمد البنك على الإمدادات النقدية من صناديق العملة المحلية للبنوك المؤممة. ترتبط شبكة كبيرة من مصانع السكر التعاونية وتعاونيات مذكرات إلى كسك. وينتظر آلاف المزارعين، الذين هم أعضاء في مصانع السكر واليوميات التعاونية، أشهر للحصول على مدفوعاتهم. وعلى الرغم من أن معظم المدفوعات قيدت لحساباتها المصرفية، فإنها لا تستطيع الوصول إليها بسبب أزمة نقدية. الحكومة تعطي إشارة خضراء لدمج الهيئة الفرعية للتنفيذ والبنوك المنتسبة 15 فبراير 2017، 20:20 تسعى الحكومة لإنشاء بنك عالمي الحجم إلى تقديم خطة الاندماج للهيئة الفرعية للتنفيذ والبنوك الخمسة المرتبطة بها ولكنها لم تتخذ قرارا فيما يتعلق بنك بهاراتيا ماهيلا. هذا المسار القادم من كارمافالداتا شاني هو تقشعر لها الأبدان 15 فبراير 2017، 18:49 التلفزيونات الملونة ماغنوم أوبوس كارمافالداتا شاني قد بدأت في تسارع وتيرة. على الرغم من أن العرض لم يفعل جيدا في الأسابيع الأولى، فقد بدأت ببطء في التقاط المشاهدين. القصة تتقدم بسرعة والجمهور هو الحصول على أكثر متحمس لنرى ما المعرض لديه في المخزون بالنسبة لهم. البنوك لا تزال تجلس على كومة ضخمة من الملاحظات المحظورة 15 فبراير 2017، 12:56 وهناك كمية كبيرة من العملة المسحوبة التي تم جمعها بعد استمرار إزالة الألغام مع البنوك التجارية. زيلا باريشاد المعلمين للحصول على دفع من خلال البنوك المؤممة 15 فبراير 2017، 11:04 أكثر من 12،000 المعلمين المرتبطة بالمدارس التي تديرها زيلا باريشاد (زب) في منطقة أورانجاباد ستبدأ مرة أخرى تلقي رواتبهم الشهرية من خلال البنوك المؤممة. الإعفاء النقدي المدفوع للصيادين من خلال حساباتهم المصرفية 15 فبراير 2017، 11:03 الفضل الحكومة بودوشري اليوم الدفع النقدي في الحسابات المصرفية للصيادين في الإقليم الاتحادي في إطار خطة لتعويض أسر الصيادين لفقدان العمل خلال فترة العجاف . التعامل مع القروض المتعثرة: البنك السيئ ليس فكرة سيئة بعد 15 فبراير 2017، 10:24 على الرغم من الجهود المبذولة للحد من القروض السيئة، كانت النتيجة مخيبة للآمال حيث أكدت الهند على أن الأصول هي الأعلى بين الأسواق الناشئة الكبيرة. المتهم الرئيسي، 3 آخرين اعتقلوا للسطو في بنك الهجرة 15 فبراير 2017، 09:45 40 لكح، اعتقلت شرطة شاه إنايات غونج أربعة أشخاص يوم الاثنين بسبب السرقة. اثنين من مسؤولي البنوك ورجال الأعمال استدعيا لوكلاء الموت 15 فبراير 2017، 07:29 استدعت الشرطة التحقيق في وفاة غامضة من ميسرة البنك، راجات شودري، أربعة أشخاص بما في ذلك اثنين من مسؤولي البنوك، رجل أعمال وموظفيه للاستجواب. إضراب مصرفي على مستوى الأمة في 28 فبراير 15 فبراير 2017، 04:06 سيشارك حوالي 10 موظفين من بنك لكح في إضراب على مستوى البلاد في 28 فبراير / شباط احتجاجا على سياسات الحكومة بشأن إزالة الهوية والإصلاحات المالية وقوانين العمل. فرودستر يطرح كموظف في البنك، دوبيس ديفا ربة منزل من روبية 23K 15 فبراير 2017، 02:43 ثين: في حادث وقع مؤخرا، خدع تيليكالر ربة منزل المغنية من خلال التظاهر كموظف البنك، وحصلت بعيدا مع روبية 23،000 من حسابها. وقد خدعت الضحية، وهي ربة منزل ديفا تبلغ من العمر 37 عاما، من قبل المحتال السلس الذي طلب تفاصيل البطاقة والبنوك التي أعطتها على الفور. وهذه هي الحالة الثانية التي أبلغ عنها في الأيام العشرة الأخيرة. وكانت طريقة العمل مماثلة لحادث وقع في قلعة كاستل حيث تم خداع امرأة تبلغ من العمر 43 عاما من مالها من قبل جهاز الاتصال عن بعد الذي كان مسؤولا في البنك. وتشتبه الشرطة في أن الجريمة قد ترتكب من قبل عصابة يمكن أن تستهدف ربات البيوت وتخدعهن من أموالهن بإخبارهن بأن بطاقاتهن ستحجب أو يتم تغريمهن للتجديد. وحدد المتصل نفسه بأنه رافي كومار وادعى أنه موظف في مصرف كان لدى المرأة حسابا وبطاقة صراف آلي. وقال ضابط شرطة من مركز شرطة مومبرا ان الكونمان ادعى انه سيتم تجديد بطاقة الصراف الالى وسعى للحصول على تفاصيل بطاقتها. وأضاف الشرطي، فإن تيليكالر قال لها أيضا أنه إذا لم يتم تجديد البطاقة أنها ستحمل 2000 روبية. شاركت الضحية على الفور تفاصيل بطاقة لها وحتى قدم له كلمة السر لمرة واحدة (أوتب) التي تومض على هاتفها. وقريبا، تم تنفيذ معاملة شبح وتم سحب الأموال من حسابها. كما تومض رسالة تنبيه الصفقة على الهاتف المحمول لها، وقالت انها استدعت على نفس العدد وأبلغت لتبادل مكتب المدعي العام مرة أخرى، بحيث يمكن أن يتم تحويل الأموال مرة أخرى إلى حسابها، وقال الشرطي. ويقال إن الضحية أدركت أنها تعرضت للغش بعد ذلك ذهبت إلى البنك لتعلم أنه لم يتم إجراء مثل هذه الدعوة لها من فرعها. وفي كلتا الحالتين، ادعت الشرطة أنها ستحاول تعقب المتصل من عدد المكالمات التي وجهت إليها. تم حجز المتهم للغش. وكانت طريقة العمل مشابهة لحادث مطحنة كاستل ميل حيث تم خداع امرأة تبلغ من العمر 43 عاما من قبل تيليكالر الذي كان مسؤولا في البنك. الشرطة تشتبه في أن الجريمة قد ترتكب من قبل عصابة التي يمكن أن تستهدف ربات البيوت لخداعهم من أموالهم سب خفضت بنك إدبي إلى بب على جودة الأصول ضعيفة جدا 14 فبراير 2017، 17:49 وكالة التصنيف الدولية ستاندرد بورز يوم الثلاثاء خفضت إدبي البنك إلى بب نقلا عن جودة الأصول ضعيفة جدا ولكن حافظت على نظرة مستقرة على المقرض الذي تديره الدولة. السارق يضرب الخصي البنك وسرقة روبية 40 لكح في الذهب والنقد 14 فبراير 2017، 10:27 وقد نهب بنك هجراس (الخصي) البالغ من العمر 400 عاما من قبل اللصوص الذين هربوا نقدا والذهب، بقيمة 40 روبية لكح. دخل اللصوص بكسر القفل على الشواية الحديدية من المدخل الرئيسي عندما كان الحراس في العمل. كاثوا: مقتل أربعة موظفين من بنك جامبك في حادث طريق يسمح للوكيل المصرفي بمعالجة النقد 14 فبراير 2017، 07:42 التحقيقات في الموت غير الطبيعي لراجات شودري (45)، وهو ميسر أعمال بنك الاتحاد الهندي، أولوبيريا، لديه طرح سؤالا قد يجد مدير الفرع صعوبة في الإجابة عنه. البنوك تتصرخ بسبب تضارب ربي في التحويلات النقدية 14 فبراير 2017، 07:27 المصرفيون في المدينة يتوقعون أزمة مالية ما لم تزد إمدادات العملة بشكل ملحوظ. أربعة في صافي لخداع 11 بنكا من روبية 96 لكح 14 فبراير 2017، 06:35 بيون: اعتقل فرع الجريمة بيون يوم الاثنين أربعة أشخاص بزعم أنهم خدع 11 مصارف القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء ولاية روبية 96 لكح. وقد تم التعرف على المعتقلين الذين حصلوا على قروض سيارات بتقديم وثائق وهمية، وهم ساشين تيوادى (32 عاما) من بيمبل نيلاخ ورافي زاناكى (47 عاما) من بيمبل جوراف وموسى مادانكار (37 عاما) واميت تريبوفان (36 عاما) من كوندوا. اثنان من شركائهم على التوالي. وكان المشتبه فيهم قد تقدموا بطلب للحصول على قروض سيارات في 10 بنوك أخرى. من بينهم أربعة أقرت قروضهم. ومع ذلك، ضبطت الشرطة مضرب قبل صرف المبلغ. وكشف التحقيق ان المشتبه فيهم خدعوا البنوك فى بيون وبايد واورانجاباد وناشيك واحمدناغار وداوند ومانشار وشيرور وبانفيل. وقال كبير المفتشين نيتين بوسيل - باتيل ان تيواد هو قائد العصابة. وهو خريج في العلوم الإنسانية، وعمل في قسم القروض في عدد قليل من شركات التمويل الخاصة. وكان على علم بإجراءات القرض. وقال بوزيل-باتيل انه يعرف ان البنوك تسير بشكل اعتيادي على التحقق من مقدمي الطلبات بينما تمنح قروض السيارات. بدأ تيواد وشركاؤه الاستفادة منه. كانوا يستخدمون لإعداد وثائق وهمية من مقدمي الطلبات، بما في ذلك بطاقات بان و عدهر وهمية وكذلك اتفاقات الإيجار وهمية. وقال ان عصابة كانت نشطة من 2011. مشاهدة: مغرية كريشنا نيتيا هاراثي على ضفاف نهر كريشنا الفيسبوك الأصدقاء معا لجعل البنوك تاميراباراني الأخضر مرة أخرى 13 فبراير 2017، 09:25 مجموعة من الأصدقاء متحدين من قبل الفيسبوك هو التراجع عن الأضرار التي لحقت من قبل سيماي كاروفيلام (بروسوبيس جوليفلورا) في تيرونلفيلي. وفى الاراضى التى تركت جرداء بعد اقتلاع الجوليفلورا على طول نهر تاميرابارانى، قام اعضاء من نيلاي فاسيبوك فريندس بزراعة اكثر من 100 شتلة من الشجرة المحلية يوم الاحد. موظفو البنك الزوجة يلومون زملائهم في منطقة معلومات الطيران 13 فبراير 2017، 06:47 بعد يوم واحد من العثور على الجثة المشوهة من رجات تشودري، وهو مسؤول تنفيذي في البنك البالغ من العمر 45 عاما متهم بغسل روبية 35 لكح في أوراق العملة المحظورة، على مسارات السكك الحديدية في قدمت هورا زوجته كافيتا فى وقت متأخر من يوم السبت شكوى رسمية لدى شرطة اولوبريا اتهمت كبار رجال البنوك فى راجاتس مدير الصندوق وصرافه وتاجر هورا ومساعده بالتحريض على الانتحار. كتب البنك المركزي العراقي تن شركة لمصرف الغش 13 فبراير 2017، 05:26 نيودلهي: سجل البنك المركزي العراقي قضية ضد الشركة المصنعة للمعدات الكهربائية مقرها تشيناي، أفضل و كرومبتون الهندسية للمشاريع المحدودة، بزعم الغش بنك اندرا من 71 كرور روبية من خلال الاستفادة من رأس المال العامل والضمانات البنكية وغيرها من التسهيلات من البنك. وقد تم حجز خمسة من مديري الشركة، بمن فيهم المدير الإداري كاكولاماري سرينيفاس كاليان راو، بتهمة التآمر الإجرامي المزعوم والغش والتزوير، من بين تهم أخرى. وقد رفعت منطقة معلومات الطيران بناء على شكوى من مصرف أندرا، زعمت أنها قد وسعت رأس المال العامل والضمانات المصرفية وخطابات الاعتماد بقيمة 60 كرور روبية للشركة. A consortium of three banks, Central Bank of India, Corporation Bank and Andhra Bank, funding the firm found out that the company indulged in fictitious sales, and indulged in diversion of funds. 200 villages use e-cash on Airtels bank 13 Feb 2017, 04:00 New Delhi: More than 200 villages across the country have become cashless, connecting to the Airtel Payments Bank, and now the company is aiming to enable 5,000 villages to embrace its banking platform, officials said. A majority of these villages are in Rajasthan, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. These villages now have basic banking services and the option of making digital payments, and reliance on cash has come down significantly. Company officials said every village, which had no access to formal banking, now has at least one outlet of Airtel Payments Bank. This outlet provides banking services such as deposits, withdrawals and money transfers. Residents of these villages no longer have to travel long distances to access banking services and they no longer need to keep their money at home and worry about its safety, said an official. They are now able to earn a healthy interest rate on their saving deposits. Most households in these villages have one or more family members working in cities, towns across the country and they can now receive money transfers from their family and friends, said the official. These payment banks do not offer loans and several other facilities that are offered by full-fledged banks, and are not allowed to accept deposits over Rs 1 lakh. But, they can be of immense help in taking banking services across the country and into remote areas. The Reserve Bank of India has recently given its nod to the India Post Payments Bank (IPPB) to start its operations. IPPB became the third entity after Airtel to get the central banks nod to start operations. Shashi Arora, MD and CEO of Airtel Payments Bank, said, With this initiative, we are taking banking services to the unbanked and also enabling them to be less reliant on cash. It aims to leverage the telecom majors vast retail network and reach in rural areas to provide banking services. More than 2.5 lakh neighbourhood retail stores also function as banking points. This is more than the total number of ATMs in the country. The bank aims to scale its network to 6 lakh points across the country, the official said, adding that it will not charge any processing fee from its customers and merchant partners for digital transactions, and will encourage them to adopt cashless payments. The company has invested Rs 3,000 crore in operations and plans to build a digital payments ecosystem with over 5 million merchants. Already over a million merchants are on board the platform. Banks rush to buy cyber security cover as digital payments rise 12 Feb 2017, 16:23 As cyber threats are on the rise for banks for increasing cashless transactions and effects of demonetization, insurers see rise in demand for cyber insurance and cyber liability insurance, in particular. BAIDA marks 200 acres for industrial land bank 12 Feb 2017, 11:20 At a time when state is set to host delegates for its maiden investors summit, the Bokaro Industrial Area Development Authourity (BIADA) has increased the pace of its expansion process to add more than 200 acres to its land bank to boost industrialisation. Bank executive under note-launder lens found dead on tracks 12 Feb 2017, 06:21 Recovery of the mutilated body of a 45-year-old bank executive, accused of laundering banned 1,000- and 500- rupee notes, from the railway tracks in Howrah has got the police wondering whether he was actually guilty or made a scapegoat. Based on a complaint by his wife, the GRP are also trying to ascertain whether Rajat Chowdhury committed suicide or was murdered. RBI gets over 1 lakh complaints annually against banks 12 Feb 2017, 03:27 Complaints against various banks are rising at an alarming level. An RTI query by Abhay Kolarkar revealed that Reserve Bank of India (RBI) received over 1.12 lakh complaints between January 1 and December 31 last year. Its a jump of 36,530 as compared to 2014. Figures for 2015 were not available, also unavailable were separate figures for the post-demonetisation period. Cut lending rates for business, RBI tells banks 12 Feb 2017, 01:01 The average lending rate reduction (by banks) has been less. We feel there is some scope for further reduction in lending rates and. for sectors like housing, personal etc, the reduction has been much more than for other sectors by the same bank, RBI governor Urjit Patel said. Claims made by Centre about Swiss bank account holders were bogus: Rahul Gandhi Nearly 300 bank staffers suspended annually for borrowal account frauds 11 Feb 2017, 14:31 BENGALURU: The post-demonetisation scrutiny of bank employees may have hogged limelight but bank officials have faced action for involvement in borrowal account frauds for years now. Data accessed from the Reserve Bank of India (RBI) and the ministry of finance shows that 1,674 bank staff, including 148 from Karnataka have been suspended in connection with such cases between April 1, 2011 to December 31, 2016, at an average of 291 per financial year. The suspended officialsseveral of them have returned to workare from 49 banks, including private and foreign banks like Citibank. The number of fraud cases where bank employees were found to be involved are 856 but the total number of such frauds are more. While a consolidated number of such cases or the extent of loss for all the said years was not immediately available, RBI data shows that in 2015-16 alone banks incurred a loss of Rs 15,841 crore in as many as 2,256 casesand officials were involved in a handful of these cases. The data for the present year is being complied. No of cases where bank staff were involved in borrowal account frauds: Source: RBI and ministry of financeA concerned RBI has been issuing circulars to banks about how to effectively report such cases and also put in place mechanisms to prevent them in the future. A July 2016 circular, the latest in a series says: . To compress the time taken in detection of fraud, a framework for handling loan frauds has been put in place. The objective of the framework is to direct the focus on banks on the aspects relating to prevention, early detection, prompt reporting and timely initiation of staff accountability. RBI deputy governor SS Mundra said last week that the Red Flag mechanism has been introduced to flag off frauds too. According to the data, the State Bank of India (SBI) has the highest number of cases where bank employees were found to be involved, not surprising given that it has the largest network in the country. The SBI accounts for 149 of the 865 such cases, followed by UCO bank (75 cases) and Indian overseas bank (55 cases).No of bank staff suspended for borrowal account frauds: Source: RBI and ministry of financeHowever, so far as the number of officials suspended goes, UCO Bank leads the pack with 191 of them, followed by UCO Bank (191 officials), United Bank of India (151) and SBI (132). Nearly 300 bank staffers suspended annually for borrowal account frauds 11 Feb 2017, 14:31 BENGALURU: The post-demonetisation scrutiny of bank employees may have hogged limelight but bank officials have faced action for involvement in borrowal account frauds for years now. Data accessed from the Reserve Bank of India (RBI) and the ministry of finance shows that 1,674 bank staff, including 148 from Karnataka have been suspended in connection with such cases between April 1, 2011 to December 31, 2016, at an average of 291 per financial year. The suspended officialsseveral of them have returned to workare from 49 banks, including private and foreign banks like Citibank. The number of fraud cases where bank employees were found to be involved are 856 but the total number of such frauds are more. While a consolidated number of such cases or the extent of loss for all the said years was not immediately available, RBI data shows that in 2015-16 alone banks incurred a loss of Rs 15,841 crore in as many as 2,256 casesand officials were involved in a handful of these cases. The data for the present year is being complied. No of cases where bank staff were involved in borrowal account frauds: Source: RBI and ministry of finance A concerned RBI has been issuing circulars to banks about how to effectively report such cases and also put in place mechanisms to prevent them in the future. A July 2016 circular, the latest in a series says: . To compress the time taken in detection of fraud, a framework for handling loan frauds has been put in place. The objective of the framework is to direct the focus on banks on the aspects relating to prevention, early detection, prompt reporting and timely initiation of staff accountability. RBI deputy governor SS Mundra said last week that the Red Flag mechanism has been introduced to flag off frauds too. According to the data, the State Bank of India (SBI) has the highest number of cases where bank employees were found to be involved, not surprising given that it has the largest network in the country. The SBI accounts for 149 of the 865 such cases, followed by UCO bank (75 cases) and Indian overseas bank (55 cases). No of bank staff suspended for borrowal account frauds: Source: RBI and ministry of finance However, so far as the number of officials suspended goes, UCO Bank leads the pack with 191 of them, followed by UCO Bank (191 officials), United Bank of India (151) and SBI (132).